证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-096
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”预测触发赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容教唆：
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个往来日的收盘价不低于“捷捷转债”当
期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后续公司股票收盘价钱
络续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“捷捷转债”的有条件赎回
条件。确认《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中有条件赎回条件的测度规矩，
届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分
未转股的“捷捷转债”。
敬请渊博投资者把稳了解可调理公司债券测度规矩，并实时矜恤公司后续公
告，堤防投资风险。
一、可调理公司债券的基本情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20211179 号文原意注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1，195 万张可调理公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 119，500.00 万元，扣除测度各项刊行用度 25，318，454.41
元，召募资金净额为 1，169，681，545.59 元。经深圳证券往来所原意，
亚洲色情公司可调理
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往来所上市往来，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
确认《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等测度规矩和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲解书》的测度规
定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往来日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时分付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
二、可调理公司债券转股价钱调理情况
确认《召募讲解书》的规矩，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度推进大会审议通过，公司 2021 年度职权分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调理后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度推进大会审议通过，公司 2022 年度职权分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调理后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年轨则性股票激发磋磨初度授予部分第
三个撤废限售期及预留授予部分第二个撤废限售期撤废限售条件未达成暨回购
刊出轨则性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度推进大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱调理奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度推进大会审议通过，公司 2023 年度职权分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策引申时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调理后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调理后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
三、“捷捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
确认《召募讲解书》的规矩，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往来
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（二）票面利率
捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、
第五年 2%、第六年 3%。
“捷捷转债”本期票面利率为 1.5%。
四、本次可能触发“捷捷转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个往来日的收盘价不
低于“捷捷转债”当期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后
续公司股票收盘价钱络续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“捷
捷转债”的有条件赎回条件。确认《召募讲解书》有条件赎回条件测度规矩，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股
的“捷捷转债”。
五、风险教唆
确认《可调理公司债券搞定方针》《深圳证券往来所上市公司自律监管率领
第 15 号——可调理公司债券》等测度规矩及《召募讲解书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在自豪可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并实时履行信息露馅义务。敬请渊博投资者把稳了解《召募讲解书》
中可转债有条件赎回的测度商定，实时矜恤公司后续测度公告，堤防可转债投资
风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
裙底 偷拍
